Meldingsplicht per 1 januari

Het bestuur van de TDA vindt dat de wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) niet in de autobranche moet worden ingevoerd, maar vindt tot haar teleurstelling voor dit standpunt geen draagkracht. De Tweede Kamer heeft inmiddels een wetsvoorstel aangenomen dat dealers verplicht worden sommige transacties te melden en de klant te identificeren.

Het bestuur van de TDA vindt dat invoering van deze wet leidt tot een ongewenste verzwaring van de administratieve lasten. Echter, het staat bij voorbaat al vast dat verzet tegen de wet een gevecht tegen windmolens is.
De overheid anticipeert met het wetsvoorstel op een recent aangenomen Europese richtlijn, waarin de identificatie- en meldplicht onder andere uitgebreid wordt naar handelaren en bemiddelaars in voertuigen. Het wetsvoorstel heeft voor de branche de nodige consequenties.

Zo dient elke transactie van een klant die met minimaal ƒ 15.000 in contanten wordt betaald, te worden gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. De melding bevat, indien mogelijk, de volgende gegevens:

• de identiteit van de klant;
• de aard en het nummer van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld het rijbewijs);
• de aard, het tijdstip en plaats van de transactie;
• de omvang van de transactie, het totaal bedrag en contante deel van de betaling;
• de omstandigheden die de transactie ongebruikelijk maken;
• een omschrijving van de goederen (bijvoorbeeld merk, kenteken, kleur).
Wanneer een dealer geen melding maakt van een ongebruikelijke transactie, dan geldt dat als een economisch delict (een misdrijf dus). Indien geen opzet in het spel is, is er nog altijd sprake van een overtreding. Op beide situaties staat een geldboete of gevangenisstraf